Pr Forex Karol Bagh

Money Exchange i Delhi. Bativala og Karani 78 3, Janpath Telefon 011-3322199.Epic Forex og reiser S-31, Vasant Enclave, VasantVihar Telefon 011-6153779.Fincap Financial Corporation Ltd G9, Aashirwad, D1, Green Park Telefon 011-6856671.Frontline Forex P Ltd 78-79ScIndiaHouse, Connaught Place Telefon 011-3356080.Indyatra LG-9, SD Chamber-II, Bhkji Cama Telefon 011-6102607.Kwick Foreign Exchange Bureau Shanker Mkt Telefon 011-3316711.Kwick Travels Pvt Ltd 2286 87 , Essel Mainson, Karol Bagh Telefon 011-5769466.Lkg Forex Ltd E-1 35, GroundFlr, LajpatNgr Telefon 011-6925252.New High Flying Travels P Ltd K-13, Palikaparking, connaughtPlace Telefon 011-3713562.Overseas Consutancy Services T - 2397, FaizRoad, KarolBagh Telefon 011-5725716.Pankhuri Investments and Security Ltd M-116, 2ndFloor, Connaught Place Telefon 011-3738284.RR Sen og Co 50 og 68, WTC GF Conn Place Babar Road Telefon 011-3718632.Supreme Securities Limited 3rdFlr, 16 11, Arya SamaJRd, KarolBagh Telefon 011-5735841.Transcorp International Ltd 204, Bhikaji Cama Palace Telefon 011-6170661.United Bank Of India Oberoi Hotel, DrZkrHsnMrg Telefon 011-4360133.Money hvitvasking svindel ICICI, OBC, Axis Bank i ED s net. Etter arrestasjonen av HDFC Bank ansatt, sonden i saken er satt til å vokse og sies å være bare toppen av isbreen. LES OGSÅ Dena Bank, OBC rammet av Rs 436cr. Svindel Utenlandsk valuta til melodi Rs 557 crore har allerede blitt sendt ut av India gjennom 11 falske firmaer under importen av import. Involvering av seks flere banker i dette tilfellet er kommet til varsel De raidte ganske mange grener av Bank of Baroda og boliger av bankens assisterende daglig leder SK Garg og Jainish Dubey, leder av valutaseksjonen sin Ashok Vihar branch. Ekspressing bekymring over ulovlig Rs 6 000 crore overføring av midler gjennom en Bank of Baroda grenen, Reserve Bank of India RBI guvernør Raghuram Rajan på torsdag sa det vil bli forfulgt både av sentralbanken og undersøkende byråer til den endelige konklusjonen for å sikre at th e skyldig er gjort for å betale prisen for det. Ifølge ED hadde Jain jobbet som mellommann for PR Forex, et Karol Bagh-basert forex management selskap, fremmet av Rajiv Wadhwa og Sanjeev Wadhwa. Jain hadde 66 kontoer i orientalsk Bank of Commerce, Rajpur-avdelingen i Ghaziabad og nær Rs 505 crore ble deponert og overført fra disse kontoene mellom 2006 og 2010. I sin uttalelse til børsene hadde Bank of Baroda hevdet at rundt Rs 3.500 crore ble overført gjennom 38 kontoer til nesten 400 enheter i Hong Kong og De forente arabiske emirater Denne gangen involverer det totalt 7 banker, inkludert Oriental Bank of Commerce, Axis Bank, ICICI, IndusInd, Kotak Mahindra, DCB, Dhanalaxmi Bank og YES Bank i 2014-15, Aggarwal begynte å drive selskapet Ulovlige operasjoner av Jain gjennomføres i India, så vel som i Hong Kong. Jain er engasjert i å deponere ukontrollerte kontanter i bankene i India, overføringen til Hong Kong i HSBC Bank og videreoverføring på samme måte til Kina for å avgjøre de uregistrerte utestående avgiftene til ulike importører av India med kinesiske leverandører. Forex svindel Åtte flere banker, narkotikasmittede eksportører under CBI, ED-scanner. Utvide omfanget av undersøkelsene i over Rs 6000-crore Påstått forex-svindel fra Bank of Baroda BoB, sendte håndhevelsesdirektoratet ED på torsdag åtte flere banker under sin sonde. De mistenkte bankene inkluderer Oriental Bank of Commerce OBC, Axis Bank, ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, ING Vysya nå fusjonert med Kotak, ja Bank, DCB Bank og Dhanlaxmi Bank. Ansatte hos BoB og HDFC Bank har allerede blitt arrestert av Central Bureau Investigation CBI og ED i forbindelse med den påståtte svindel. Indian Express hadde den 15. oktober rapportert at flere banker, bortsett fra BoB og HDFC, var under ED-skanneren, og at eksporten i forbindelse med BoB-forex-avtalen hadde blitt sporet til Afghanistan. Nyutviklingen i undersøkelsen sier at eksportørene kan ha møtt narkotikahandel avgifter tidligere, og at eksporten kan ha blitt sendt til China. Investigations har avslørt at ulike moduler, bestående av samvittighetsfulle eksportører, mellommenn og visse bankansatte, hadde kjørt denne forex-racketen i nærmere 10 år. På torsdag hevdet ED at han hadde busted en annen modul i tilfelle med arrestasjonen av en mellommann Manish Jain. Ifølge ED hadde Jain hjulpet noen eksportører fra Karol Bagh til å flyte skallfirmaer og åpne kontoer i ulike banker, med grener spredt over Noida og Ghaziabad, for å sende ulovlige overføringer på rundt Rs 557 crore i utlandet i stedet for ikke-eksisterende imports. Investigations har også funnet ut at modulen involvert i BoB svindel og den som involverer åtte andre banker er knyttet gjennom en felles anklaget, Sanjay Aggarwal Allerede i ED-varetekt er Aggarwal mistenkt for å hjelpe eksportører fra begge modulene til å sende penger i utlandet. Ifølge ED hadde Jain jobbet som mellommann for PR Forex, en Karol Bagh-basert forexmann agenter selskap, fremmet av Rajiv Wadhwa og Sanjeev Wadhwa Sistnevnte, ED kilder sa, har møtt påtale i henhold til narkotiske stoffer og psykotrope stoffer Act i India og er for tiden i USA der han står overfor kriminelle anklager for brudd på lokale lover. Jain angivelig hjalp Wadhwas flyte 11 fiktive selskaper og åpne 66 kontoer i OBC Rajpur Branch i Ghaziabad og 11 kontoer i Axis Bank mellom 2006 og 2010 Gjennom disse kontoene nær Rs 500 crore ble sendt til utlandet til kontoer i Hong Kong. To av disse kontoene var i HSBC Bank i Hong Kong Mellom 2010 og 2014 åpnet Wadhwas angivelig en konto hver i ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, ING Vysya fusjonerte nå med Kotak, Yes Bank, DCB Bank og Dhanlaxmi Bank og gjennomførte ulovlige transaksjoner. Etter dette opererte de gjennom Aggarwal . En ED-erklæring om Jain, som også har møtt Directorate of Revenue Intelligence probe tidligere, sa Det har vist seg at han og hans medarbeidere er involvert i remitt Ulovlig drift av Jain gjennomføres i India, så vel som i Hong Kong. Han har to firmaer i Hong Kong, nemlig Tanvi Enterprises og Stillehavet. Exim Jain er forpliktet til å deponere ukontrollerte kontanter i bankene i India, overføringen til Hong Kong i HSBC Bank og videreoverføring av det samme til Kina for å avgjøre de ubestemte utestående fraktene til ulike importører av India med kinesiske leverandører. Identifisere noen av de 11 falske firmaene som angivelig ble brukt å sende penger til utlandet som Daksh Impex, Pacific Exim India, Alaska Trading, Aadinath Exim India, Apple Computers, Sai International og Jai Bharat Impex, ED sa at Jain brukte smidde dokumenter og falske identiteter for å motta overføringene i Hong Kong. E-postforespørsler sendt til ulike banker ikke fremkalte noe svar til tidspunktet for å gå til pressen. For alle de siste India News laste ned Indian Express App nå. Først Publisert på Octobe 16. r. 2015 1 kl 22.